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標題:(6682)碩鑽材料-重大訊息2019-06-04
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:6682
公司名稱:碩鑽材料
發言時間:2019-06-04 17:46:10
說明:
1.股東會日期:108/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告。
(二) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(三) 健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)同意本公司董事之競業案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
資訊來源:https://www.1458.com.tw/newsD61168.html
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股票代號:6682
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發言時間:2019-06-04 17:46:10
說明:
1.股東會日期:108/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告。
(二) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(三) 健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)同意本公司董事之競業案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
資訊來源:https://www.1458.com.tw/newsD61168.html
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